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关于为控股子公司青岛星牌提供委托贷款的公告-上海公
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发布日期：2011-10-24 |
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关于为控股子公司青岛星牌提供委托贷款的公告
证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2011-055
深圳诺普信农化股份有限公司
关于为控股子公司青岛星牌提供委托贷款的公告
本公司及其董事、监事、管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一
次会议（临时）于 2011年10月21日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了
《关于为控股子公司青岛星牌提供委托贷款的议案》。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录
第27 号：对外提供财务资助》及《公司章程》等相关规定，在不影响公司正常
经营的情况下，为公司控股51%的子公司青岛星牌作物科学有限公司（以下简称：
“青岛星牌”）提供委托贷款，现将有关事项公告如下：
一、委托贷款事项概述
1、贷款金额及期限
公司为有效地运用其自有资金，支持控股公司生产经营，公司拟将不超过人
民币1,000万元整的自有资金委托上海银行股份有限公司深圳分行向公司控股公
司青岛星牌发放委托贷款。贷款期限为1年（公司第二届董事会第三十一次会议
（临时）审议通过后，按资金到位时间计算），到期归还。
2、贷款主要用途及使用方式
公司向青岛星牌提供的委托贷款主要用于生产所需的流动资金。
3、资金占用费的收取
公司在银行同期贷款利率的基础上上浮20%与青岛星牌结算贷款利息，银行
按委托贷款金额一次性收取公司万分之一点五手续费。
二、接受委托贷款对象的基本情况及其他股东义务
青岛星牌的基本情况及其他股东义务
1、基本情况
名称：青岛星牌作物科学有限公司
注册地址：青岛市莱西市姜山镇前垛埠村（釜山工业园）
法定代表人：万太斌
注册资本：3,000万元
企业性质：有限责任公司
经营范围：危险化学品生产（25%氰.辛乳油、50%多.硫悬浮剂、5%阿维菌素
乳油、3%啶虫眯乳油、20%三唑磷乳油、4.5%高效氯氰菊酯乳油、40%杀扑磷乳油、
480克/升毒死蜱乳油、1%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油、25%多菌灵可湿性粉剂）。
化工产品（不含危化品）；生物农药的研究、开发；农作物病虫害防止信息咨询；
货物及技术的进出口。
截止2011年9月30日，青岛星牌资产总额为7,683.99万元，负债总额为
3,387.85万元，净资产为4,296.15万元，资产负债率44.08%；2011年1-9月，青
岛星牌实现营业收入7,216.79万元，净利润155.71万元（以上财务数据未经审
计）。
青岛星牌在上一会计年度接受财务资助的情况：2010年10月27日，公司第二
届董事会第二十一次会议（临时）审议对控股子公司青岛星牌作物科学有限公司
提供委托贷款2,000万元，该笔贷款在2011年5月已归还1,000万元，另1,000万元
尚未到期。
2、其他股东义务
青岛星牌的另一股东为青岛星四季农业科技有限公司（以下简称“青岛星四
季”）
青岛星四季持有青岛星牌49%的股权，与持有公司5%以上股份的股东及公司
实际控制人、董事、监事、管理人员之间不存在关联关系。其基本情况如下：
名称：青岛星四季农业科技有限公司
注册地址：青岛市崂山区海尔路61号（天宝国际商务中心2-1002）
法定代表人：吴宏涛
注册资本：50万元
企业性质：有限责任公司
经营范围：农作物病虫害防治信息咨询，高效农业科技开发，生物药业研究
开发；批发零售：化工产品（不含危险品）、化肥、复合肥、有机肥。
本次委托贷款由公司单方提供，由青岛星四季持有的青岛星牌49%的股权作
担保，如青岛星牌不能归还到期借款，青岛星四季承担归还借款的连带责任。
三、提供委托贷款的原因
公司向青岛星牌提供的委托贷款主要用于生产所需的流动资金。
四、董事会意见
对青岛星牌的委托贷款，是基于支持其业务发展，解决其经营所需流动资金。
青岛星牌其未来收入可以预期，具备了较好的偿债能力，且青岛星牌的另一股东
青岛星四季以持有青岛星牌49%的股权作担保，其财务风险较小。本次委托贷款
利率定价公允，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。
五、独立董事意见
公司对青岛星牌的委托贷款，是用于支持其业务发展，解决其经营所需流动
资金。青岛星牌其未来收入可以预期，具备了较好的偿债能力，且青岛星牌的另
一股东青岛星四季以持有青岛星牌49%的股权作担保，如不能归还到期贷款，青
岛星四季承担归还贷款本息的责任，其财务风险较小。本次委托贷款利率定价公
允，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。
该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意公司为控股公司青岛星牌
提供委托贷款事项。
六、保荐机构意见
保荐人核查后认为：本次委托贷款事项已履行的决策程序符合有关法规和
《公司章程》的规定；本次委托贷款的利率遵循了公允、合理和市场化的原则，
不存在损害公司和全体股东利益的行为。
综上所述，我们对诺普信本次向青岛星牌提供委托贷款事项无异议。
七、本公司累计对外提供财务资助金额
截止2011年9月28日，公司累积对外提供财务资助金额为34,890万元（其中，
2009年第四次临时股东大会审议对控股公司青岛星牌作物科学有限公司提供财
务资助1,000万元；2009年度股东大会审议对控股公司湖南大方农化有限公司提
供财务资助2,000万元；公司第二届董事会第十九次会议审议对控股公司青岛星
牌化工有限公司提供财务资助2,000万元；公司第二届董事会第二十次会议（临
时）审议分别审议对深圳市中科园林花卉有限公司提供财务资助990万元和对青
岛星牌化工有限公司提供财务资助900万元；公司第二届董事会第二十一次会议
（临时）审议对控股子公司青岛星牌作物科学有限公司提供委托贷款2,000万元；
2011年次临时股东大会审议对控股公司江苏常隆化工有限公司提供委托贷
款20,000万元；公司第二届董事会第二十五次会议（临时）审议对控股公司江西
禾益化工有限公司提供委托贷款1,000万元；公司第二届董事会第二十八次会议
（临时）审议对湖南大方提供委托贷款2,000万元；公司第二届董事会第三十次
会议（临时）审议对参股公司济南绿邦提供委托贷款2,000万元；包含本次董事
会审议对青岛星牌提供委托贷款1,000万元）。
上述资助款到期归还情况：
2009年第4次临时股东大会审议对控股公司青岛星牌作物科学有限公司提供
财务资助1,000万元已到期，该资助款项已按期归还；2009年度股东大会审议对
控股公司湖南大方农化有限公司提供财务资助2,000万元已到期并已按期归还；
公司第二届董事会第十九次会议审议对控股公司青岛星牌化工有限公司提供财
务资助2,000万元已到期并已按期归还；公司第二届董事会第二十一次会议（临
时）审议对控股子公司青岛星牌作物科学有限公司提供委托贷款2,000万元中
1,000万元已到期并已按期归还，另外1,000万元还未到期；上述其它资助款项尚
未到期。
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